山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份

2022

第一季度報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：王新亭 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：翟艷婷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：翟艷婷

合并利潤表

2022年1一3月

編制單位：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：王新亭 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：翟艷婷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：翟艷婷

合并現(xiàn)金流量表

2022年1一3月

編制單位：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：王新亭 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：翟艷婷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：翟艷婷

2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年4月30日

證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號(hào)：臨2022-024

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月29日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)大魏莊東路99號(hào)公司三樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長王新亭先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人。

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

3、 董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理翟艷婷女士出席會(huì)議，副總經(jīng)理王中興列席了會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關(guān)于修改公司章程的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司獨(dú)立董事工作細(xì)則的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

13、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

14、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案1至議案4、議案6、議案10至議案14均經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)同意；議案5、議案7至議案9均經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：徐明、李鯤宇

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，天鵝股份本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 2021年年度股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

2022年4月30日

【來源：證券時(shí)報(bào)】