搶劫犯王某刑滿釋放后

(資料圖片僅供參考)

邀約兩名“前獄友”

幫電信網(wǎng)絡詐騙團伙

買金條洗錢

隨后

幾人再次被抓

……

“想不想掙大錢？工作輕松不累，包吃包住，就是幫老板買東西。”4月，江蘇省金湖縣的胡某、韋某收到了獄友王某的邀約。他們?nèi)硕荚蚍笓尳僮镌谕槐O(jiān)獄服刑，刑滿釋放后，三人一直保持著聯(lián)系。作案當天，胡某還喊上鄰居陳某一同前往。

在王某的安排下，胡某、韋某和陳某來到約定地點，并根據(jù)上線指示，在金湖縣城的兩家金店各自買了幾萬元的金條。他們不愿實名進行登記購買黃金的異常行為引起了店員的注意。接到舉報的民警在金店內(nèi)將胡某、陳某、韋某抓獲，隨后將在賓館坐鎮(zhèn)指揮的王某抓獲。

經(jīng)查，他們的上線，也就是王某口中的“老板”，屬于一電信網(wǎng)絡詐騙團伙。王某等人是用該團伙的詐騙所得購買金條，從而達到幫他們洗錢的目的。金湖縣檢察院審查后還發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在揚州代購兩單價值92萬元的金條后，又先后去了淮安市洪澤區(qū)、金湖縣和山東省萊陽市，采取同樣手段進行洗錢。

王某到案后辯解自己沒有參與?！巴跄尘烤故歉墒裁吹模诜缸镏衅鹗裁醋饔?？”帶著疑問，檢察官引導公安機關(guān)偵查人員深挖王某手機中的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，從資金流轉(zhuǎn)脈絡、人員身份核實等方面提出補證要求。經(jīng)過審查，檢察機關(guān)最終查明王某是帶頭人，遂對王某等人依法批準逮捕。

在審查中，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)，該案上游犯罪集團為電信網(wǎng)絡詐騙團伙，在實施詐騙犯罪后，指揮下游洗錢犯罪團伙轉(zhuǎn)移、銷贓，形成電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢犯罪一條龍。王某、胡某等4人就是通過購買黃金幫助上游犯罪集團洗錢的，他們購買黃金使用的一張銀行卡涉及28起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，被害人有58名，銀行流水160余萬元。

5月22日，金湖縣檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某、胡某、韋某三人批準逮捕，另一名犯罪嫌疑人陳某被取保候?qū)?。目前，案件還在進一步辦理中。

作者：嚴廣雨 徐慶娟