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  • 每日熱點:三名“獄友”刑滿釋放后一起“掙大錢”,再次被抓

    時間:2023-07-04 16:51:41 來源: 檢察日報正義網(wǎng)


    搶劫犯王某刑滿釋放后


    (資料圖片僅供參考)

    邀約兩名“前獄友”

    幫電信網(wǎng)絡詐騙團伙

    買金條洗錢

    隨后

    幾人再次被抓

    ……

    “想不想掙大錢?工作輕松不累,包吃包住,就是幫老板買東西。”4月,江蘇省金湖縣的胡某、韋某收到了獄友王某的邀約。他們?nèi)硕荚蚍笓尳僮镌谕槐O(jiān)獄服刑,刑滿釋放后,三人一直保持著聯(lián)系。作案當天,胡某還喊上鄰居陳某一同前往。

    在王某的安排下,胡某、韋某和陳某來到約定地點,并根據(jù)上線指示,在金湖縣城的兩家金店各自買了幾萬元的金條。他們不愿實名進行登記購買黃金的異常行為引起了店員的注意。接到舉報的民警在金店內(nèi)將胡某、陳某、韋某抓獲,隨后將在賓館坐鎮(zhèn)指揮的王某抓獲。

    經(jīng)查,他們的上線,也就是王某口中的“老板”,屬于一電信網(wǎng)絡詐騙團伙。王某等人是用該團伙的詐騙所得購買金條,從而達到幫他們洗錢的目的。金湖縣檢察院審查后還發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人在揚州代購兩單價值92萬元的金條后,又先后去了淮安市洪澤區(qū)、金湖縣和山東省萊陽市,采取同樣手段進行洗錢。

    王某到案后辯解自己沒有參與?!巴跄尘烤故歉墒裁吹模诜缸镏衅鹗裁醋饔??”帶著疑問,檢察官引導公安機關(guān)偵查人員深挖王某手機中的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù),從資金流轉(zhuǎn)脈絡、人員身份核實等方面提出補證要求。經(jīng)過審查,檢察機關(guān)最終查明王某是帶頭人,遂對王某等人依法批準逮捕。

    在審查中,檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn),該案上游犯罪集團為電信網(wǎng)絡詐騙團伙,在實施詐騙犯罪后,指揮下游洗錢犯罪團伙轉(zhuǎn)移、銷贓,形成電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢犯罪一條龍。王某、胡某等4人就是通過購買黃金幫助上游犯罪集團洗錢的,他們購買黃金使用的一張銀行卡涉及28起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,被害人有58名,銀行流水160余萬元。

    5月22日,金湖縣檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某、胡某、韋某三人批準逮捕,另一名犯罪嫌疑人陳某被取保候?qū)?。目前,案件還在進一步辦理中。

    作者:嚴廣雨 徐慶娟

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