全省公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“礪劍鑄盾”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，新鄭市公安局以“能力作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)”為載體，以“雷霆行動(dòng)”為抓手，強(qiáng)化“挺身而出擔(dān)使命、竭盡全力為人民”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，下先手棋、打主動(dòng)仗，堅(jiān)持違法犯罪“零容忍”，民生案件多偵破，維護(hù)人民群眾切身利益。

冒充“領(lǐng)導(dǎo)”以需要轉(zhuǎn)賬為由 詐騙受害人近20萬(wàn)元人民幣

今年3月中旬，新鄭警方接到受害人譚某報(bào)案稱(chēng)，他被冒充湖北老家鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)以需要過(guò)賬為由，被詐騙人民幣近20萬(wàn)元。

3月17日，在新鄭市孟莊鎮(zhèn)做生意的受害人譚某微信上接到一位叫“高某”的微信加好友申請(qǐng)，看頭像是其湖北老家某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書(shū)記高某，就通過(guò)了好友申請(qǐng)。

隨后，這位“高書(shū)記”詢(xún)問(wèn)譚某其近期的工作生活情況，并稱(chēng)有相關(guān)的企業(yè)扶助政策下來(lái)，可以幫助譚某申請(qǐng)資金扶持。在取得譚某的信任后，第二天“高書(shū)記”以需要過(guò)賬為由，讓譚某幫助轉(zhuǎn)款，譚某將自己的銀行卡號(hào)提供后，“高書(shū)記”發(fā)給他一張19.8萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬截圖，并稱(chēng)由于轉(zhuǎn)賬延遲，催譚某盡快把錢(qián)轉(zhuǎn)到“高書(shū)記”提供的另一張銀行卡內(nèi)。

受害人譚某轉(zhuǎn)賬成功后，遲遲不見(jiàn)“高書(shū)記”的現(xiàn)金到賬。他趕緊找來(lái)“高書(shū)記”的電話(huà)號(hào)碼，打電話(huà)與湖北老家的領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己被騙，自己的微信號(hào)早已被對(duì)方刪除拉黑。

這是一起典型的“冒充領(lǐng)導(dǎo)型”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。新鄭市公安局主要負(fù)責(zé)人要求由刑偵大隊(duì)牽頭，網(wǎng)監(jiān)、合成、反詐等部門(mén)配合，對(duì)案件線(xiàn)索進(jìn)行調(diào)查。

新鄭警方跨省追捕4名團(tuán)伙成員在廣東落網(wǎng)

經(jīng)過(guò)多部門(mén)的追蹤核查，發(fā)現(xiàn)受害人19.8萬(wàn)元流向了廣東省湛江市農(nóng)商銀行“鐘某某”的賬戶(hù)。在很短的時(shí)間內(nèi)，犯罪分子 以“ATM取款、無(wú)卡取款、電子銀行轉(zhuǎn)賬”等方式在廣東省湛江市多家銀行網(wǎng)點(diǎn)分批次取現(xiàn)后銷(xiāo)聲匿跡。

經(jīng)過(guò)新鄭警方一個(gè)多月的摸排調(diào)查后，再次發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的蹤跡。4月25日，新鄭警方專(zhuān)案組派出由中隊(duì)長(zhǎng)李燕杰帶領(lǐng)民警張守一等人前往廣東湛江落地查人。

4月30日，抓捕小組在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?jīng)過(guò)合成作戰(zhàn)等部門(mén)持續(xù)研判、終于鎖定了犯罪嫌疑人“鐘某”的出行蹤跡，當(dāng)天深夜，民警張守一等人在廉江市石嶺鎮(zhèn)一間出租房?jī)?nèi)將犯罪嫌疑人“鐘某”抓獲。

經(jīng)突審，“鐘某”交代了為牟取非法利益，與同伙“羅某”“龐某”等人提前預(yù)謀，將銀行卡售賣(mài)給廣西一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用，并預(yù)留短信通知功能，待受害人的19.8萬(wàn)元詐騙贓款流入自己卡內(nèi)后，收到短信提示的鐘某立即通知同伙第一時(shí)間在多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)后分贓。

5月1日凌晨，新鄭警方抓捕小組又連夜趕到廉江市新民鎮(zhèn)、石城鎮(zhèn)，分別將羅某等人抓獲歸案，3人如實(shí)供述了將銀行卡售賣(mài)給網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙后，又專(zhuān)門(mén)利用預(yù)留短信提示，達(dá)到“黑吃黑”的犯罪事實(shí)。

目前，犯罪嫌疑人鐘某等4人因涉嫌詐騙罪已被警方采取刑事強(qiáng)制措施，新鄭警方對(duì)案件的其他線(xiàn)索正在進(jìn)一步調(diào)查中。

警方提醒：近期工作中，發(fā)現(xiàn)有詐騙分子冒充領(lǐng)導(dǎo)與群眾進(jìn)行交流，詢(xún)問(wèn)近期工作情況及企業(yè)運(yùn)行狀況，經(jīng)過(guò)溝通取得信任后，營(yíng)造急切緊迫的氛圍，引誘群眾轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙。請(qǐng)您遇到“領(lǐng)導(dǎo)”要求轉(zhuǎn)賬時(shí)，務(wù)必核實(shí)清楚，切勿盲目對(duì)號(hào)入座掉入圈套。