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  • 涉案資金流水10億多元!禹城警方抓獲16人洗錢團伙

    時間:2022-04-20 17:53:37 來源: 九派新聞


    齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月20日訊 近日,禹城警方成功搗毀一個為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人16人,扣押銀行卡30余張、手機30余部,該團伙累計涉案資金流水10億多元,非法獲利300多萬元。

    今年2月份,禹城市民王女士因為刷單被騙1萬多元,禹城市公安局刑警大隊民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),王女士的這筆資金被分別轉(zhuǎn)入了3個賬戶內(nèi)。其中一筆錢款轉(zhuǎn)入到了山西省孝義市段某的銀行卡下。段某的銀行卡有大量交易記錄,明顯與正常消費不符。段某的總資金流水達到了500多萬元,而且有一定的規(guī)律性,基本上都是轉(zhuǎn)向李某的銀行卡,經(jīng)過初步分析民警判斷,段某是專門為境外詐騙集團提供洗錢服務(wù)的一個犯罪嫌疑人,于是迅速對他進行抓捕。

    段某交代,他在上線李某和吳某的幫助下,從今年年初開始洗錢。民警對李某和吳某進行調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)一個潛伏在山西省孝義市的龐大洗錢犯罪團伙。經(jīng)過一個半月的深入研判,民警逐漸確定了以吳某和李某為首的總共16個人的犯罪團伙,他們專門為境外的網(wǎng)賭和電詐犯罪團伙提供洗錢服務(wù),從中獲取大量傭金。

    民警經(jīng)過三天兩夜蹲守,成功將涉案的16名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,查獲手機30余部,銀行卡30余張。

    李某和吳某從2019年開始為境外詐騙分子洗錢,為了拿到更高的傭金,他們還發(fā)展了不少下線。

    經(jīng)查,這個洗錢團伙涉案流水達到10億多元,其中為首的李某,他自己名下的銀行卡流水就達到3億多元,賺取的非法收入達到300多萬元。

    目前,16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施,案件還在進一步調(diào)查中。

    閃電新聞記者 寧佳 德州臺 周榮真 報道

    【來源:齊魯網(wǎng)】


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