以為掃碼就可以免費(fèi)拿到3元錢，結(jié)果中了詐騙分子的“連環(huán)套”，銀行卡中的64萬元全部被騙光。武漢江岸警方順藤摸瓜，逐步摸清了詐騙團(tuán)伙信息，重拳出擊，先后抓獲13名移動(dòng)“洗錢”犯罪嫌疑人。

2022年11月份，楊女士在QQ上收到一位陌生人的好友申請(qǐng)，沒有多想就順手點(diǎn)了同意，沒有想到這一舉動(dòng)為自己埋下了隱患。

(資料圖)

添加好友后，雙方平時(shí)也沒有信息交流，直到2023年1月31日晚，該陌生好友給楊女士QQ發(fā)了一個(gè)二維碼，聲稱掃碼可以返利3元。抱著試試的心理，楊女士掃了碼，結(jié)果一直沒有收到返利，詢問對(duì)方后，對(duì)方回復(fù)稱楊女士的銀行卡有問題，需要將銀行卡里的錢取出來，轉(zhuǎn)移到安全賬號(hào)里，否則將會(huì)影響征信。

聽到對(duì)方的話，楊女士將信將疑。擔(dān)心楊女士不相信，對(duì)方就給楊女士發(fā)來了“警官證”、“執(zhí)行命令書”等圖片。看到圖片后，楊女士徹底掉入了圈套，按照對(duì)方的要求，通過13次轉(zhuǎn)賬，將銀行卡的64萬余元，全部都轉(zhuǎn)到了對(duì)方指定的銀行賬戶。直到楊女士被對(duì)方拉黑，才意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)警。

2月1日晚8時(shí)許，武漢市公安局江岸區(qū)分局永清街派出所接到楊女士及其家屬的報(bào)警，派出所高度重視，立即將此案向江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)反詐中心匯報(bào)。反詐中心聯(lián)合永清街派出所，組成破案專班，連夜對(duì)該案資金流、信息流進(jìn)行研判。

“沒想到對(duì)方一個(gè)套路接著一個(gè)套路，根本沒有時(shí)間思考，不知不覺間就中套了?！睏钆肯蛎窬v述了自己遭遇詐騙的經(jīng)過，心中懊悔不已。

民警根據(jù)楊女士提供的交易流水，查找到對(duì)方的多張銀行卡賬號(hào)，并及時(shí)進(jìn)行止付。由于間隔時(shí)間太久，止付未成功。經(jīng)查詢，這些銀行卡賬號(hào)為異常賬號(hào)，其中一張銀行卡的卡主蔡某有在武漢的活動(dòng)軌跡，最近曾到過黃陂盤龍灣荷苑小區(qū)。

專班民警立即趕往荷苑小區(qū)開展調(diào)查走訪，通過物業(yè)核實(shí)，明確了蔡某的具體落腳點(diǎn)。

2月2日上午9時(shí)許，專班民警在蔡某家門口蹲守，將外出歸來的蔡某一舉抓獲。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審訊，犯罪嫌疑人蔡某（94年，麻城人）對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，交代了其出售銀行卡給詐騙團(tuán)伙，并以每次3000元不等的價(jià)格，于1月29日、1月31日在漢陽區(qū)王家灣兩次參與“洗錢”的犯罪事實(shí)。據(jù)蔡某交代，所謂的“洗錢”是指將詐騙來的錢財(cái)，不斷的轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡去。其上線每次有業(yè)務(wù)的時(shí)候，就會(huì)讓他過來協(xié)助轉(zhuǎn)賬，開著車帶著他在市區(qū)內(nèi)不斷的游蕩，并在車內(nèi)開展轉(zhuǎn)賬交易，防止被鎖定，便于及時(shí)逃跑。

為摸排這兩條線索，民警走訪武昌三角湖、黃陂盤龍城、漢陽四新等地。在視頻中隊(duì)的強(qiáng)力支撐下，民警知悉1月29日“洗錢”團(tuán)伙所租賃的車輛，初步掌握此團(tuán)伙為活躍于“洪湖——武漢”的移動(dòng)“洗錢”團(tuán)伙，骨干均為洪湖籍，落腳點(diǎn)在漢陽恒大御龍灣。

2月7日上午10時(shí)許，民警在漢陽恒大御龍灣蹲守，將劉某抓獲，在劉某手中固定住大量涉詐信息，根據(jù)劉某的交代，摸清了其余“洗錢”團(tuán)伙成員的信息。當(dāng)天，民警順藤摸瓜，在寧夏固原警方、荊州洪湖警方、武漢鐵路警方的高效配合之下，先后抓獲來自全國(guó)各地的嫌疑人馬某、何某、金某、葉某。2月12日，民警順線追蹤，再次抓獲7名嫌疑人。至此，共抓獲了13名嫌疑人，搗毀了該移動(dòng)“洗錢”團(tuán)伙。

據(jù)多名嫌疑人交代，他們有的從網(wǎng)上看到招聘信息，有的經(jīng)朋友介紹參與其中。根據(jù)分工層級(jí)不同，幫助“洗錢”一次，就能拿到2000至10000元不等的酬勞。在高額利益的誘導(dǎo)下，他們鋌而走險(xiǎn)，出售了自己的銀行卡，參與移動(dòng)“洗錢”活動(dòng)，甚至有的嫌疑人專程從寧夏趕來參與作案。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，嫌疑人銀行卡過賬流水逾千萬元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

江岸民警提醒：天上不會(huì)掉餡餅，切勿為貪圖小便宜吃大虧。警察不會(huì)通過“電話辦案”，沒有所謂的安全賬戶，更不會(huì)要求轉(zhuǎn)賬，凡是要求你“轉(zhuǎn)賬”的，都是詐騙！

如不慎被騙或遇可疑情形，請(qǐng)注意保護(hù)證據(jù)，立即撥打110報(bào)警或撥打96110咨詢。

通訊員 肖繼如