從福建南平千里迢迢來(lái)到山西太原，連續(xù)多日在全市多個(gè)煙店購(gòu)買(mǎi)幾十萬(wàn)元香煙后，迅速以低價(jià)賣(mài)出，拿到現(xiàn)金后再立即轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)在東北的銀行賬戶(hù)中……跨越大半個(gè)中國(guó)的“迷惑”行為背后到底隱藏著怎樣的秘密？

近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過(guò)買(mǎi)賣(mài)香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬(wàn)元。

(相關(guān)資料圖)

售出2萬(wàn)元香煙后 賬戶(hù)居然被凍結(jié)了

2023年2月12日，杏花嶺壩陵南街某煙店來(lái)了大客戶(hù)，他們講著一口南方普通話(huà)，戴著口罩、鴨舌帽，進(jìn)店后，并沒(méi)有多余的交流，直言要購(gòu)買(mǎi)26000元的高檔香煙。在確定有現(xiàn)貨后，他們告知老板先準(zhǔn)備好香煙，一會(huì)兒就來(lái)取貨。一個(gè)多小時(shí)后，二人再次返回?zé)煹辏_定香煙已經(jīng)準(zhǔn)備好以后，立即索要了煙店的銀行賬戶(hù)，之后就開(kāi)始不停地看著手機(jī)，幾分鐘后，煙店王老板收到了錢(qián)款，二人拿著香煙迅速離開(kāi)。

讓王老板奇怪的是，第二天自己的銀行賬戶(hù)居然被凍結(jié)了。疑惑之下，王老板來(lái)到杏花嶺分局刑偵大隊(duì)咨詢(xún)。

經(jīng)過(guò)銀行查詢(xún)，王老板的銀行賬戶(hù)居然涉詐了，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來(lái)的，王老板立即想到了前一天的那筆軟中華交易。

背后隱藏著不可告人的秘密

聽(tīng)完王老板的講述后，辦案民警隱約感覺(jué)到這起案件可能不太簡(jiǎn)單，立即進(jìn)行初查，果然，辦案民警查詢(xún)到這張涉詐銀行卡對(duì)應(yīng)電詐受害人7人，涉案金額達(dá)82萬(wàn)元。同時(shí)，經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)這兩人還在北大街、澗河路等多家煙店購(gòu)買(mǎi)了香煙。

短時(shí)間內(nèi)分批大量購(gòu)買(mǎi)香煙，這背后肯定隱藏著不可告人的秘密，杏花嶺分局政委陳福宏敏銳的察覺(jué)到這極有可能是一種新型的洗錢(qián)方式，背后一定隱藏著一個(gè)龐大的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。局長(zhǎng)劉金亮果斷決策，由政委陳福宏親自?huà)鞄?，成立由刑偵大?duì)、反詐中心、合成作戰(zhàn)中心精干警力組成的專(zhuān)案組，開(kāi)展對(duì)此案的偵破工作。

經(jīng)過(guò)工作，專(zhuān)案組迅速掌握了陳某文和湯某新在我市的相關(guān)情況。2月15日，專(zhuān)案組將準(zhǔn)備在我市繼續(xù)作案的犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對(duì)洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了其他兩名同伙。經(jīng)過(guò)分析研判、蹲點(diǎn)守候，2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，春節(jié)期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某?。?，32歲，太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，擬通過(guò)購(gòu)買(mǎi)香煙的方式為電詐資金洗錢(qián)，由陳某峰負(fù)責(zé)聯(lián)系電詐團(tuán)伙，陳某文、湯某新負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)香煙，高某健負(fù)責(zé)出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。從2月8日到達(dá)我市后，該團(tuán)伙開(kāi)始在杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)等多個(gè)煙店購(gòu)買(mǎi)香煙，隨后，又分散賣(mài)到其他煙店進(jìn)行變現(xiàn)。之后，又多次來(lái)到我市多家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向東北的多張銀行卡賬戶(hù)存入現(xiàn)金，一周內(nèi)的時(shí)間累計(jì)存入現(xiàn)金40余萬(wàn)元。

一舉斬?cái)喾缸镦湕l

那這些涉詐資金又為什么要轉(zhuǎn)移到東北？專(zhuān)案組分析，東北的犯罪團(tuán)伙很可能負(fù)責(zé)電詐資金的再次清洗以及向境外轉(zhuǎn)移工作。

果然，辦案組通過(guò)對(duì)東北的相關(guān)銀行賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某和苗某沒(méi)有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達(dá)近百萬(wàn)元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。

專(zhuān)案組立即遠(yuǎn)赴哈爾濱開(kāi)展工作。3月27日，專(zhuān)案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過(guò)審訊，專(zhuān)案組掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。

3月27日至4月7日，專(zhuān)案組組織收網(wǎng)，辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人苗某、江某義以及卡農(nóng)于某抖、牛某成等共18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

經(jīng)查：該團(tuán)伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團(tuán)伙提供洗錢(qián)服務(wù)，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負(fù)責(zé)承接境外電詐資金洗錢(qián)服務(wù)項(xiàng)目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負(fù)責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等工作，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機(jī)卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙洗錢(qián)近8400萬(wàn)元。

至此，一個(gè)通過(guò)買(mǎi)賣(mài)香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開(kāi)展。

警方提醒

這是一種新型的電詐資金洗錢(qián)方式，通過(guò)線(xiàn)下買(mǎi)賣(mài)香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后通過(guò)兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，雖然獲得了一定營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)卻會(huì)因?yàn)樯嬖p被銀行凍結(jié)，正常經(jīng)營(yíng)隨之也會(huì)受到影響。所以警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購(gòu)買(mǎi)；購(gòu)買(mǎi)時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶(hù)，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁地看手機(jī)等待指令；錢(qián)款由上線(xiàn)從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開(kāi)。

防電詐、反洗錢(qián)，人人有責(zé)，請(qǐng)廣大市民一定提高警惕，切勿淪為違法犯罪的幫兇。

來(lái)源丨太原公安