2月14日，省高院聯(lián)合省檢察院、省公安廳通報(bào)全省打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情況，并發(fā)布全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。下面這些“坑”，希望今后大家一定要多長個(gè)心眼!

案例一：金華“12·30”特大殺豬盤案件

2021年，省公安廳、金華市公安局聯(lián)合偵辦一起特大投資理財(cái)類“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲境外回流詐騙犯罪嫌疑人共452名，查獲涉案金額1.57億元。

犯罪分子通過交友或以某某證券公司名義，以互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個(gè)股內(nèi)幕信息及走勢(shì)，尋找受害人并獲取信任，然后引誘受害人前往自己搭建的虛假平臺(tái)進(jìn)行投資、賭博，最終騙取錢財(cái)。

提醒：1、網(wǎng)絡(luò)交友無法確認(rèn)對(duì)方真實(shí)身份，需要提高警惕，切勿輕易相信對(duì)方說辭，對(duì)身份不明的網(wǎng)友不能隨意透露自己的個(gè)人信息;2、投資需謹(jǐn)慎，要通過合法正規(guī)的渠道進(jìn)行投資;3、保持平常心，高額回報(bào)是陷阱;4、你看中的是盈利，詐騙犯罪嫌疑人看中的是你的本金。

案例二：杭州“2·28”冒充公檢法電信詐騙案

2021年2月，杭州發(fā)生一起冒充公檢法電信詐騙案件，被騙1000余萬元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查，共打掉洗錢跑分、販賣“兩卡”等犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人32名。

犯罪分子冒充公檢法人員撥打受害人號(hào)碼，以事主身份信息被盜用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪為由，要求自證清白進(jìn)行匯款，從而實(shí)施詐騙。首先，嫌疑人通過非法渠道獲取受害人的個(gè)人信息，進(jìn)行有針對(duì)性地篩選，確定作案目標(biāo)。

提醒：1、“公檢法”等機(jī)關(guān)不存在所謂“安全賬戶”或“清查賬戶”，不會(huì)通過電話、網(wǎng)絡(luò)通知涉案人核查資金、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬;2、個(gè)人信息要保護(hù)好，特別是銀行卡號(hào)、密碼、短信驗(yàn)證碼等信息，一定不能透露給陌生人，也不要在不明網(wǎng)絡(luò)留下個(gè)人信息;3、如果接到陌生電話無法判斷是否為詐騙時(shí)，請(qǐng)立即撥打96110。

案例三：林某龍等人網(wǎng)絡(luò)直播詐騙案

2019年6月至2020年1月，林某龍成立廈門某傳播文化有限公司，下設(shè)總監(jiān)、藝人經(jīng)理、藝人助理、主播、人事等崗位。除兩名女性主播外，其他人員多為男性。藝人助理負(fù)責(zé)冒充女主播身份在婚戀網(wǎng)站上添加被害人微信好友，與被害人聊天，并讓被害人下載注冊(cè)“美歲直播”APP看主播直播、刷禮物，藝人助理騙取被害人首次充值后，由藝人經(jīng)理接續(xù)與被害人聊天，如被害人提出見面，則通過安排女主播與被害人語音、視頻、見面等方式繼續(xù)騙取被害人信任，再通過虛構(gòu)刷禮物、沖榜單、完成PK任務(wù)后會(huì)和被害人奔現(xiàn)等理由，誘使被害人充值打賞。經(jīng)查明，林某龍等人半年時(shí)間共騙取2000余名被害人324.9萬元。

提醒：以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)直播互動(dòng)，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài)，以免落入違法犯罪分子精心編織的“陷阱”，在發(fā)現(xiàn)被騙后及時(shí)報(bào)警。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，加大對(duì)直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控，提升直播平臺(tái)文化品位，引導(dǎo)用戶理性打賞，強(qiáng)化各平臺(tái)之間的信息共享，對(duì)列入“黑名單”的主播實(shí)施嚴(yán)格聯(lián)動(dòng)管理，凈化網(wǎng)絡(luò)直播空間生態(tài)。

案例四：薛某等人涉“兩卡”詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得案

2018年起，毛某平等人(另案處理)利用虛假貸款A(yù)PP軟件實(shí)施詐騙。某服裝學(xué)院學(xué)生薛某應(yīng)毛某平要求提供自己微信收款二維碼幫助詐騙團(tuán)伙收款、轉(zhuǎn)賬。薛某在其微信被限制收款、接到相關(guān)單位微信涉嫌詐騙的短信警示后，仍糾集其女友張某、高中同學(xué)劉某碩、大學(xué)同學(xué)郝某國提供微信、支付寶收款二維碼或銀行卡幫助收款、轉(zhuǎn)賬。劉某碩、張某、郝某國明知薛某可能從事違法犯罪活動(dòng)，礙于朋友、同學(xué)情面幫助轉(zhuǎn)移資金。其中薛某幫助轉(zhuǎn)賬34000余元，從中非法獲利10000余元。劉某碩、張某、郝某國分別幫助轉(zhuǎn)賬為16000余元、12000元、6100元。

提醒：非法出售、出租電話卡、銀行卡(支付賬戶)(簡稱“兩卡”)問題較突出，特別是犯罪分子大量收購銀行卡、非銀行支付賬戶等用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，導(dǎo)致詐騙資金迅速流轉(zhuǎn)、拆解、混同，極大增加打擊犯罪和追贓挽損難度。部分在校學(xué)生被裹挾參與到“兩卡”犯罪”中。2020年10月，最高法院、最高檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門聯(lián)合開展打擊非法出租、出售銀行卡、手機(jī)卡“斷卡”行動(dòng)。

案例五：孫某華等人“虛假兼職刷單”詐騙案

2015年下半年至2018年11月，孫某華伙同王某等人組建詐騙集團(tuán)，以某資產(chǎn)管理公司作掩護(hù)，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，部分團(tuán)隊(duì)下設(shè)外宣(推廣)、培訓(xùn)等部門，利用網(wǎng)絡(luò)招募同案犯楊某、陳某等作為推廣、培訓(xùn)、急聘人員，并約定分贓比例。該詐騙集團(tuán)以孫某華為首要分子，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布日賺高額報(bào)酬等虛假兼職廣告，先以提供小額傭金任務(wù)的方式，吸引被害人注冊(cè)微信息、微助手等軟件，后由培訓(xùn)人員誘騙被害人繳納升級(jí)VIP會(huì)員費(fèi)和升級(jí)鉆石VIP會(huì)員費(fèi)，對(duì)未繳費(fèi)的會(huì)員由所謂的急聘人員采取回訪形式，降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，另安排后勤人員等配合實(shí)施詐騙犯罪。該詐騙集團(tuán)共騙取人民幣3億余元。

提醒：“不限時(shí)間，動(dòng)動(dòng)手指、日進(jìn)千金”對(duì)求職者誘惑極大，有些不法分子打著“公益”幌子博人眼球，具有很強(qiáng)欺騙性，被害人中不乏有受過高等教育的大學(xué)生。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)確實(shí)能提供一些兼職工作，但招聘信息魚龍混雜，良莠不齊，求職者要審慎判斷、多方考量，不僅要選擇正規(guī)可靠的平臺(tái)，還要堅(jiān)決拒絕預(yù)付保證金、先行墊付資金的兼職工作，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

案例六：聶某磊等人“虛假中獎(jiǎng)”詐騙案

2016年6月至2018年9月，聶某磊、張某等人租用了辦公場(chǎng)所，先后成立兩家公司，通過網(wǎng)絡(luò)招聘和熟人介紹等方式陸續(xù)招募趙某佳、郭某麗等數(shù)十人為銷售客服或兌獎(jiǎng)客服，組成犯罪集團(tuán)共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。其間，各被告人或管理隊(duì)員、督促業(yè)績，或總結(jié)、完善話術(shù)，傳授話術(shù)等分工合作，并按照一定比例提成。各被告人通過虛構(gòu)珠寶公司員工身份在微信朋友圈、微信群發(fā)布“低價(jià)購手鐲、貨到付款”廣告誘騙被害人購買廉價(jià)手鐲，發(fā)貨時(shí)附送一張幾乎全部能夠中獎(jiǎng)的刮刮卡，并以抽中優(yōu)質(zhì)手機(jī)、名牌手表等獎(jiǎng)品的方式欺騙被害人打電話咨詢，后兌獎(jiǎng)客服、銷售客服以話術(shù)騙取被害人陸續(xù)支付保價(jià)費(fèi)、電子隔離箱租用費(fèi)、派送費(fèi)等，共騙取多名被害人錢款合計(jì)人民幣1000余萬元。

提醒：中獎(jiǎng)?lì)?span id="eucl7uw" class="keyword">詐騙屬較傳統(tǒng)的詐騙手法，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更新迭代，中獎(jiǎng)?lì)愲娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙手法花樣翻新較快、迷惑性更強(qiáng)。不少電詐分子借助QQ聊天工具、微博客戶端、網(wǎng)站頁面等冒充官方平臺(tái)客服發(fā)布、傳播虛假中獎(jiǎng)消息，再通過話術(shù)逐步誘騙被害人上當(dāng)，大家要盡量無視所謂“恭喜中獎(jiǎng)”類消息，天下沒有免費(fèi)的午餐，或要與經(jīng)正規(guī)渠道查詢所得的官方客服核實(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，并對(duì)相關(guān)違法線索及時(shí)舉報(bào)。