每經(jīng)編輯 王月龍

重慶一樁組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪案件中止審理。南岸區(qū)法院 7 月 26 日出具刑事裁定書(shū)表示，該院在審理過(guò)程中，由于不可抗拒的原因，致使本案無(wú)法在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)審理，裁定中止審理。

該案的一號(hào)被告人，是 2019 年獲評(píng) " 中國(guó)經(jīng)濟(jì)十大創(chuàng)新人物 " 的重慶興手付科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：興手付公司）董事長(zhǎng)周影。

(資料圖)

周影（左）。圖片來(lái)源：興手付官微

周影、郭智玉等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案由南岸區(qū)法院審理。興手付公司實(shí)繳注冊(cè)資本 1.8 億余元，是重慶南岸區(qū)重點(diǎn)招商引資企業(yè)和上海股權(quán)托管交易中心掛牌企業(yè)。2020 年 10 月 17 日，該公司被重慶市政府評(píng)為該市 " 專精特新 " 中小企業(yè)。2021 年 1 月 11 日，重慶市公安局南岸分局調(diào)集警力將周影及其母親郭智玉等人抓獲，其中 9 人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織罪被起訴。

審判長(zhǎng)：在罪與非罪的邊緣上

據(jù)澎湃新聞，起訴書(shū)顯示，經(jīng)司法鑒定，興手付公司傳銷(xiāo)代理商及總監(jiān)以上層級(jí)人數(shù)共 8000 余人，層級(jí)最高為 49 層。經(jīng)會(huì)計(jì)公司司法審計(jì)，涉案?jìng)麂N(xiāo)資金 5 億余元。

周影的妻子楊亞麗 8 月 13 日表示，興手付公司 2015 年 6 月成立至案發(fā)，所有財(cái)報(bào)公開(kāi)，多次獲重慶市表彰，總計(jì)向國(guó)家繳稅 4000 余萬(wàn)元。該司從未因涉嫌傳銷(xiāo)被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)提醒、調(diào)查，案卷材料顯示，周影等人所涉的傳銷(xiāo)案也沒(méi)有受害人。

澎湃新聞?wù){(diào)查了解到，該案一審時(shí)，辯護(hù)人認(rèn)為傳銷(xiāo)層級(jí)司法鑒定存在委托鑒定事項(xiàng)、鑒定人員違法等情況，且司法審計(jì)形成的鑒定意見(jiàn)程序不合法。南岸區(qū)法院采信律師觀點(diǎn)后，經(jīng)原鑒定單位重新鑒定，興手付公司的涉案層級(jí)變?yōu)?29 層。鑒定人出庭作證時(shí)表示，29 級(jí)是物理層級(jí)，并不是傳銷(xiāo)層級(jí)，也無(wú)法鑒定出是否屬于傳銷(xiāo)層級(jí)，是否傳銷(xiāo)層級(jí)由法庭確定。

周影、郭智玉等 7 名被告人及其辯護(hù)人堅(jiān)持認(rèn)為該案?jìng)麂N(xiāo)層級(jí)認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織罪。

該案審判長(zhǎng)在 7 月 5 日一審?fù)徑Y(jié)束時(shí)當(dāng)庭總結(jié)表示，該案是傳銷(xiāo)還是合法經(jīng)營(yíng)，就像控辯當(dāng)中所說(shuō)的一樣，它在這個(gè)（罪與非罪）邊緣上。目前，家屬已向法院提出對(duì)被告人取保候?qū)徤暾?qǐng)。

圖片來(lái)源：澎湃新聞

新密警方曾披露：拉人頭賺提成

" 還沒(méi)有找到有力證據(jù) "

據(jù)新密市公安局 2021 年 10 月披露，新密警方經(jīng)過(guò)近十個(gè)月的偵查取證，對(duì)涉嫌 " 興手付 " 傳銷(xiāo)的劉某等 7 名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀 6 個(gè)窩點(diǎn)涉及 400 多人的新型傳銷(xiāo)團(tuán)伙，凍結(jié)資金 2 千多萬(wàn)元。

民警了解到，原來(lái)，王女士在朋友那聽(tīng)說(shuō)了 " 興手付 " 公司，交 298 元入會(huì)費(fèi)后就可以去 " 興手付 " 服務(wù)點(diǎn)免費(fèi)聽(tīng)課學(xué)習(xí)投資理財(cái)，并可以通過(guò) " 興手付 " 電商平臺(tái)賺取高額利潤(rùn)。一開(kāi)始，王女士心想可以學(xué)知識(shí)還能賺錢(qián)便交了 298 元會(huì)費(fèi)。聽(tīng)課時(shí) " 老師 " 多次介紹一個(gè)能掙大錢(qián)的商機(jī)，交 59000 元后成為 " 興手付 " 的代理商，可以推廣公司平臺(tái)賺取提成，王女士一時(shí)心動(dòng)便交了錢(qián)。然而，沒(méi)過(guò)多久王女士發(fā)現(xiàn)公司并沒(méi)有實(shí)體商品，并且需要繼續(xù)拉人交錢(qián)才能賺錢(qián)，越想越感覺(jué)是一個(gè)騙局。

民警到達(dá) " 興手付 " 公司服務(wù)點(diǎn)后，該服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人稱公司是合法經(jīng)營(yíng)的電商公司，" 持證上崗 "，公司準(zhǔn)備在上交所上市，代理商將會(huì)獲得公司股權(quán)，并且公司是為百姓辦實(shí)事的良心企業(yè)，拒不配合民警調(diào)查。

調(diào)查一度陷入了僵局。就在這時(shí)，" 興手付 " 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人劉某私下聯(lián)系王女士，愿意將 59000 元投資款退還，但是要求王女士當(dāng)即到公安機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)案件。"雖然目前還沒(méi)有找到有力證據(jù)，但是意識(shí)到此事有問(wèn)題，那就專題研究，齊心協(xié)力找到案件的突破口。" 新密市公安局主管經(jīng)偵工作的副局長(zhǎng)董康在案件研討會(huì)上做出指示要求。

值得注意的是，該案件的特殊性在于 " 興手付 " 公司在新密范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)了六個(gè)服務(wù)點(diǎn)，每個(gè)服務(wù)點(diǎn) 29 人，成功避開(kāi)了傳統(tǒng)意義上傳銷(xiāo)的三級(jí)三十人的傳統(tǒng)發(fā)展模式，發(fā)現(xiàn) " 興手付 " 公司仍然離不了收取門(mén)檻費(fèi)（會(huì)員費(fèi)）、虛假宣傳、拉人頭、發(fā)展下線、抽取提成等傳銷(xiāo)的慣用手段。

而 " 興手付 " 網(wǎng)絡(luò)商城的調(diào)查結(jié)果顯示，其真實(shí)銷(xiāo)量極低，商城盈利根本無(wú)法支撐公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)。且在該商城的推廣過(guò)程中，工作人員夸大銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，以公司即將在上交所上市，入會(huì)成為 " 興手付 " 代理后可從公司發(fā)展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來(lái)聽(tīng)課的人繳納 59000 元門(mén)檻費(fèi)成為代理商，之后以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。公司在代理商之上設(shè)置總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、特級(jí)總監(jiān)、合伙人四個(gè)層級(jí)，晉級(jí)條件均與直接、間接發(fā)展人數(shù)相掛鉤，且晉級(jí)后可獲得更高的分潤(rùn)范圍和比例。本質(zhì)上是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，以發(fā)展關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)。用戶繳納 59000 元門(mén)檻費(fèi)后成為代理商，按照發(fā)展關(guān)系組成層級(jí)，并作為分潤(rùn)的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以代理商為起點(diǎn)，形成的層級(jí)最高有 29 層。

曾被評(píng)為 " 專精特新 " 企業(yè)

當(dāng)月即被舉報(bào)涉嫌傳銷(xiāo)

工商資料顯示，興手付公司成立于 2015 年 6 月 18 日，注冊(cè)資本實(shí)繳 18881.2 萬(wàn)元。股東為周影和他父親周端硯，周影持股 99.9286%。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括軟件開(kāi)發(fā)、軟件設(shè)計(jì)、利用互聯(lián)網(wǎng)及實(shí)體店銷(xiāo)售等，2015 年 9 月 9 日在上海股權(quán)托管交易中心掛牌。

財(cái)通國(guó)際融資有限公司出具的興手付公司經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告顯示，興手付公司是社交電商 SaaS（注：軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)）服務(wù)商，主要通過(guò)旗下四大業(yè)務(wù)——興小店、興手付、興創(chuàng)巢、逸窩瘋，提供新零售營(yíng)銷(xiāo)方案、社交電商平臺(tái)及會(huì)員制電商平臺(tái)等云端服務(wù)。

據(jù) " 興手付 " 官微披露，該公司 2016 年被南岸區(qū)政府評(píng)為 "2016 年度新入庫(kù)重慶市科技型企業(yè)名單 "；在 2019 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)高峰論壇暨第十七屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)人物年會(huì)上，興手付公司被評(píng)為 "2019 中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度貢獻(xiàn)企業(yè) "，周影獲評(píng) " 中國(guó)經(jīng)濟(jì)十大創(chuàng)新人物 "；入選全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 "2020 年第一批高新技術(shù)企業(yè)名單 "；2020 年 10 月 17 日，該司被重慶市政府評(píng)為重慶市 " 專精特新 " 中小企業(yè)。

2020 年 10 月 30 日，南岸區(qū)公安分局接到重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)線索通知：興手付公司通過(guò)發(fā)展人員構(gòu)建層級(jí)關(guān)系，以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。本案涉及人數(shù)、金額巨大，該公司經(jīng)營(yíng)行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

2020 年 12 月 18 日，興手付官微發(fā)布文章稱成功入選重慶市重點(diǎn)軟件和信息服務(wù)企業(yè)。2021 年 1 月 11 日，南岸區(qū)公安分局出動(dòng)警力對(duì)興手付公司展開(kāi)集中收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲 33 名嫌疑人。

2022 年 5 月 2 日，重慶市公安局南岸區(qū)公安分局對(duì)外發(fā)布了關(guān)于依法處置重慶興手付科技發(fā)展股份有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案涉案賬戶凍結(jié)資金、車(chē)輛、房產(chǎn)的公告：我局在辦理的 " 重慶興手付科技發(fā)展股份有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng) " 案件中查明，參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法行為人將涉?zhèn)髻Y金轉(zhuǎn)入附件內(nèi)的 58 個(gè)銀行賬戶、50 個(gè)理財(cái)產(chǎn)品賬戶，同時(shí)使用傳銷(xiāo)資金購(gòu)買(mǎi)了汽車(chē) 3 輛、房產(chǎn) 14 套，賬戶、車(chē)輛、房產(chǎn)的詳細(xì)信息附后。重慶市公安局南岸區(qū)分局已將涉案的賬戶、車(chē)輛、房產(chǎn)依法凍結(jié)。

編輯|王月龍 杜恒峰校對(duì) |程鵬