【大河財(cái)立方消息】2月23日，焦作中旅銀行、平頂山銀行、洛陽(yáng)銀行同日發(fā)布公告，定于3月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議中原銀行吸收合并等事項(xiàng)。

平頂山銀行2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并平頂山銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)平頂山銀行清產(chǎn)核資報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案；

● 關(guān)于同意處置平頂山銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實(shí)施本次吸收合并方案的議案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

焦作中旅銀行2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并焦作中旅銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)焦作中旅銀行清產(chǎn)核資報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案；

● 關(guān)于同意處置焦作中旅銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實(shí)施本次吸收合并方案的議案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

洛陽(yáng)銀行2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將審議：

● 關(guān)于同意中原銀行吸收合并洛陽(yáng)銀行的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)洛陽(yáng)銀行清產(chǎn)核資報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案；

● 關(guān)于確認(rèn)洛陽(yáng)銀行清產(chǎn)核資報(bào)告（合并）的議案；

● 關(guān)于同意處置洛陽(yáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的議案；

● 關(guān)于同意實(shí)施本次吸收合并的方案；

● 關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的議案。

在此之前，中原銀行在港交所同樣發(fā)布公告，定于3月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議H股配售事項(xiàng)，包括：擬發(fā)行股份的類型及面值；擬發(fā)行股份的數(shù)目；目標(biāo)承配人；定價(jià)方式；發(fā)行方式；發(fā)行時(shí)間；禁售期；所得款項(xiàng)用途；派發(fā)未分配利潤(rùn)；有效期；上市安排以及授權(quán)處理與H股配售事項(xiàng)有關(guān)的相關(guān)事宜。

1月26日，中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行訂立吸收合并協(xié)議，中原銀行將吸收合并三家銀行。根據(jù)吸收合并協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總代價(jià)約人民幣284.7億元收購(gòu)售股股東在三家銀行持有的所有股份，均將以分別向售股股東發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。

吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模及普通股東應(yīng)占權(quán)益將大幅增加。

根據(jù)2021年9月30日的財(cái)務(wù)資料，吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將突破人民幣1萬(wàn)億元，普通股股東應(yīng)占權(quán)益將超過(guò)人民幣700億元，從而使得中原銀行在中國(guó)城市商業(yè)銀行中的資產(chǎn)規(guī)模排名由第12位提升至第8位。

責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉